股票代码：002138      股票简称：顺络电子          编号：2022-123

              深圳顺络电子股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次

会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 24 日以电话、传真方式或电

子邮件形式送达。会议于 2022 年 12 月 29 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召

开，其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，

应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇

先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公

司全体监事（其中，监事胡国城先生以通讯方式参会）及高级管理人员列席了本

次会议。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过

与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期

核心员工持股计划方案暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限

公司第三期核心员工持股计划方案暨关联交易的公告》。

  公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案

发表了审核意见，请详见刊登于 2022 年 12 月 31 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、

《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

  二、审议通过了《关于公司董事会授权公司总经理办公会审核深圳顺络汽

车电子有限公司第三期核心员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议

案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟出售房产暨关联交易的公告》。

  四、审议通过了《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币壹亿元整（含等值外币）的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币

壹亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷

款事宜。

  五、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币陆亿元整（含等值外币）的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币

陆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷

款事宜。

  六、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币

叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷

款事宜。

  七、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综

合授信额度不超过人民币伍亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超

过人民币伍亿伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内

具体办理相关贷款事宜。

  八、审议通过了《关于向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币

叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷

款事宜。

  九、审议通过了《关于公司增加 2022 年度为控股公司提供担保额度的议案》；

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加 2022 年度为控股公司提供担

保额度的公告》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告。

                                深圳顺络电子股份有限公司

                                     董   事   会

    二〇二二年十二月三十一日

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