股票代码：000663    股票简称：永安林业        编号：2023-041

(相关资料图)

 福建省永安林业（集团）股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）分别于 2023 年 3 月 16 日、25 日、27 日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《年

度股东大会通知》《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告》及《关于 2022 年年度股东大会增加

临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会以现场表

决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便

各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜

提示性公告如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：本次会议为公司 2022 年年度股东大

会

    （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有

限公司董事会

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开

公司 2022 年度股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会

的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

   现场会议时间：2023 年 4 月 6 日下午 15:00

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 30 日

   （七）出席对象

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

    （八）会议地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会

议室

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

    本次股东大会提案编码示例表

                                         备注

提案编码               提案名称                该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累计投

 票提案

        《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定         √

         对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定    √

            对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

    （二）其他内容

    听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

    （三）披露情况

    上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第三十

七、三十八次会议，第九届监事会第十三、十四次会议审议通过，

相关公告刊登于 2023 年 3 月 16 日、25 日的《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    上述议案 7、8 应回避表决的关联股东名称：中林（永安）

控股有限公司、永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公司（原

名为：永安市林业建设投资公司）。

    上述议案 7、8、9 属于特别决议议案，应当由出席股东大会

的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

    本次股东大会仅各选举 1 名非独立董事、1 名非职工代表监

事，不适用累积投票制。

    三、会议登记事项

    （一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户

卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授

权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人

股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出

席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登

记。

   （二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二

楼本公司董事会秘书处。

   （三）

     登记时间：2023 年 3 月 31 日、4 月 3 日-4 日上午 9:00～

   （四）会议联系方式：

   联系人：陈娟

   联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

   邮编：366000

   联系电话：(0598)3614875

   传真：(0598)3633415

   电子邮箱：stock@yonglin.com

   （五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

   五、备查文件

（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》。

  特此公告。

  附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

附件 1

          参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码：360663

   投票简称：永安投票

   （二）填报表决意见

其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复

投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 6

日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023

年 4 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照

《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016

年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

 附件 2

                     授权委托书

        兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出

 席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年年度股东大

 会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次

 会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□

 按照自己的意愿表决。

                               备注    同意   反对   弃权

提案编码             提案名称

                                   该列打勾的栏目可以投票

           议案：除累积投票议案外的所有

                议案

非累计 投票

提案

         《公司 2022 年度利润分配及资本公

             积金转增股本预案》

         《关于公司 2022 年年度报告全文及

              摘要的议案》

         《关于〈福建省永安林业（集团）股

          票方案论证分析报告〉的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全

            票有关事宜的议案》

         《关于补选公司第九届董事会非独

             立董事的议案》

         《关于补选公司第九届监事会非职

            工代表监事的议案》

委托人（签字/盖章）：                 委托人持股数量：

受托人（签字）：                身份证号码：

                  委托日期：       年   月   日

        本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股

东大会结束止。

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